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澳门皇冠公告]利君股份:关于终止募投项目辊压

发表时间:2019-04-15 09:19
 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年10月25

  日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于终止

  募投项目辊压机粉磨技术中心的议案》,公司拟终止募投项目辊压机粉磨技术中心。该

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准,公司首次公开发行人

  民币普通股(A股)4,100万股,发行价格为每股人民币25.00元,募集资金总额为人民

  币102,500.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币97,759.54万元,计

  划募集74,405.00万元,超募资金23,354.54万元。依据公司招股说明书承诺,上述募

  2011年12月23日,《公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十三节.一.(二)”

  行必要的审批程序,有计划的分别对首次公开发行股票募集资金投资项目实施了调整

  ①2012年10月24日召开的第二届董事会第三次会议及2012年11月15日召开的2012年第四次临

  时股东大会审议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》(相关详细情况参

  见2012年10月26日、2012年11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  ②2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013年第一次临时

  股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》。该募投

  项目承诺投资总额13,780万元,项目终止后投资总额8,846.90万元,完成时间为2013年12月31日(相

  关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日在《中国证券报》、《上海证券

  ③2014年12月5日召开的第二届董事会第十九次会议及2014年12月23日召开的2014年第二次临

  时股东大会审议通过《关于延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》(相关详细情况参

  见2014年12月6日、2014年12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

  ④2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议和2016年1月28

  日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过《关于调整募投项目资金投入计划的议案》 (相关详

  细情况参见2016年1月13日、2016年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮

  ⑤2016年12月5日召开的第三届董事会第十次会议及2016年12月21日召开的2016年第二次临时

  股东大会审议通过《关于终止募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目的议案》、《关于延长募

  投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》,募投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目承诺

  投资总额49,660万元,项目终止后投资总额17,653.83万元,完成时间为2016年12月31日(相关详

  细情况参见2016年12月6日、2016年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨

  1、经公司2014年3月21日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

  十次会议及2014年4月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使

  用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币

  15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品。2014年4月,公司使用超募资金

  15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的“存汇盈”理财产品;2015

  年4月,公司收回上述理财产品本金15,000万元和到期收益7,968,661.60元(相关

  月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告)。

  2、经公司2015年8月25日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次

  会议及2015年9月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都德

  坤航空设备制造有限公司股权的议案》、《关于超募资金和节余募集资金使用计划的

  议案》。同意公司使用首次公开发行股票的募集资金32,100万元(超募资金26,500万

  元及小型系统集成辊压机产业化基地建设项目节余募集资金5,600万元)和自有资金

  4,900万元,合计人民币37,000万元现金收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权

  (详细情况请参见2015年8月26日、2015年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、澳门皇冠

  3、经公司2016年1月12日召开的第三届董事会第四次会议及2016年1月28日

  召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资

  金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金(募

  投项目大型辊压机系统产业化基地建设项目募集资金15,000万元、辊压机粉磨技术中

  心募集资金10,000万元)择机购买保本型银行理财产品(相关情况详见2016年1月

  13日、2016年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

  本公司公告)。上述公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买的理财产品已于2018

  年2月全部赎回(相关情况详见2018年2月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  4、经公司2018年1月4日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第

  十六次会议审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金和自有

  资金收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权的议案》,同意公司拟变更募投项目辊

  压机粉磨技术中心募集资金10,000万元和使用自有资金5,300万元,合计15,300万

  元,用于收购广州天海翔航空科技有限公司51%股权,并将议案提交2018年第一次临

  时股东大会审议(相关情况详见2018年1月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证

  券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。该事项已于2018年2月终止(相关情况详见2018

  年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告)。

  5、经公司2018年3月20日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会

  第十八次会议及2018年4月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关

  于使用部分闲置募集资金和自有资金购买券商收益凭证或银行理财产品的议案》。同意

  公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金(募投项目大型辊压机系统产业化基

  地建设项目募集资金)择机购买券商收益凭证或保本型银行理财产品(相关情况详见

  2018年3月21日、2018年4月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和

  批次购买了商业银行保本型银行理财产品。截止本公告披露日,公司使用相关募投项

  截止2018年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目进度如下表:

  截止 2018年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金的使用及余额情况如下

  截至 2018年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目辊压机粉磨技

  以公司为主体实施的募投项目辊压机粉磨技术中心计划投资10,965万元,其中设

  备购置费、安装工程费计划投资合计9,040万元,占计划投资总额的82.44%,实际投

  资802.48万元,占计划投资总额的7.32%;基建等其他计划投资1,925万元,占计划

  投资总额的17.56%,实际投资806.98万元,占计划投资总额的7.36%。

  及服务亦日渐成熟。随着公司对主要产品辊压机(高压辊磨机)配套设备领域技术及

  工艺的不断升级,公司合理利用行业相关科研单位资源开展技术咨询合作,并充分利

  用拥有先进仪器设备企业的研发设备资源,同时加强与外协厂商开展深度加工合作,

  来实现公司辊压机粉磨系统的技术研发和加工生产,不断优化公司固定资产投资,有

  效降低公司运营成本(包括资产折旧、减值等)。因此,募投项目辊压机粉磨技术中心

  东特别是中小股东利益,经公司审慎研究,拟终止募投项目辊压机粉磨技术中心。

  募投项目辊压机粉磨技术中心是公司于2011年12月首次公开发行股票募集资金

  投资项目,项目投资主要用于水泥、矿山等行业粉磨技术和设备设计计算、产品功能

  测试、矿物分析、高压粉磨系统模拟测试及工业化试验等先进设备,建立国内规模较

  等行业占有重要地位,随着我国经济的高速发展和人民物质文化生活水平的逐步提高,

  对水泥、矿产、化工产品、电力、煤炭和各种金属的需求日益增长,建材、采矿、化

  工、电力、煤炭和冶金产业迅猛发展,高科技、高技术含量的粉磨设备成为市场需求

  的主体,市场前景可观。该募投项目的实施是为了公司坚持技术进步、“走创新型发展

  道路”、形成核心竞争力,是企业发展动力的需要;是满足市场需求,促进我国粉磨技

  术装备产业健康发展的需要;是为了促进行业技术进步,迎合节能减排、科学发展的

  基本国策,实现社会、经济、环境的协调、可持续发展的需要;募投项目辊压机粉磨

  技术中心的建设是符合国家产业发展政策和产品结构调整方向,对公司的发展具有深

  市场持续低迷。面临严峻的国内外经济形势及粉磨装备行业发展,并结合公司实际生

  产经营情况,为进一步优化公司固定资产投资,有效降低公司运营成本(包括资产折

  旧、减值等),规避募集资金投资风险,公司合理利用行业相关科研单位资源开展技术

  咨询合作,并充分利用拥有先进仪器设备企业的研发设备资源,同时加强与外协厂商

  开展深度加工合作,来实现公司辊压机粉磨系统的技术研发和加工生产,故募投项目

  于更加合理、有效地使用募集资金,能充分维护全体股东特别是中小股东的利益。

  力和自身生产经营实际情况,经审慎研究作出的决定。该募投项目的终止不会对公司

  生产经营及整体业绩造成不利影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企

  募投项目辊压机粉磨技术中心计划总投资募集资金10,965万元,截至2018年9

  月30日累计投资1,609.46万元,占计划总投资14.68%。计划投资与实际投资情况对

  建及安装工程、部分研发设备的投资,已投资的部分与公司技术中心研发资源有效整

  截至2018年9月30日,募投项目辊压机粉磨技术中心已实际投资1,609.46万元,

  剩余募集资金为11,093.43万元(含孳息、投资收益、扣除手续费后的余额)。上述募

  投项目终止后,该募投项目募集资金将继续存放于相应的募集资金专户;后续,公司

  将根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规

  范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司生产经营实际情况,

  2018年10月25日,经公司第四届董事会第六次会议全票审议通过了《关于终止募

  投项目辊压机粉磨技术中心的议案》。结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和

  自身生产经营实际情况,为保证募集资金的有效使用,切实维护股东利益,公司董事

  会同意终止募投项目辊压机粉磨技术中心。募投项目辊压机粉磨技术中心计划投资总

  额为10,965万元,截至2018年9月30日实际投资1,609.46万元,剩余募集资金为

  11,093.43万元仍存于募集资金专户管理,澳门皇冠公司将根据生产经营的需要对该募集资金作

  生产经营实际情况终止募投项目辊压机粉磨技术中心,有利于更加合理、有效地使用

  募集资金,不存在变相改变募集资金投向,也不存在损害公司及其他全体股东特别是

  中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《股票上

  市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规

  和规范性文件的规定。独立董事同意终止募投项目辊压机粉磨技术中心,同意将《关

  2018年10月25日,经公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于终止募投项

  目辊压机粉磨技术中心的议案》。监事会认为:公司拟终止募投项目辊压机粉磨技术

  中心是基于结合当前经济形势及公司产品技术创新能力和自身生产经营实际情况,审

  慎分析研究而做出的决定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及

  全体股东,特别是中小股东利益的情形;有利于控制项目风险,提高资金使用效率,

  符合公司发展战略。监事会同意终止募投项目辊压机粉磨技术中心的投资,同意将《关

  了必要的程序,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

  指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文

  件的规定;终止辊压机粉磨技术中心是科学合理的,能充分维护全体股东特别是中小

  股东的利益,有利于合理、有效地使用募集资金。保荐机构对公司终止辊压机粉磨技

  4、广发证券股份有限公司《关于成都利君实业股份有限公司终止募投项目辊压机